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[董事会]杭钢股份(600126)第四届董事会第十一次会

时间:2020-06-02 06:13来源:原创 作者:admin 点击:
时间:2008年12月31日 13:35:55 中财网 杭州钢铁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内

  时间:2008年12月31日 13:35:55 中财网

  

  杭州钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2008 年 12 月 19

  日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议于2008 年 12 月29 日在杭钢办公大楼四楼会议室召开,由董事长童云芳先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 10 人,独立董事程惠芳女士因公出差在外,特委托独立董事章晓洪先生代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和讨论,并进行逐项表决,一致通过了如下事项:

  一、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案涉及关联交易,关联董事童云芳、李世中、何光辉、汤民强、寿云来依法回避了表决。

  该议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会批准,如股东大会批准该议案,则授权总经理代表公司签署上述日常关联交易协议(合同)。具体内容详见公司同日公告临2008-015号。

  二、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》,11票赞成,0票反对,0票弃权。

  杭州钢铁股份有限公司 2007 年度股东大会审议通过的利润分配方案实施完毕后公司总股本由 64,533.75 万股,增加至 83,893.875 万股,为此拟对公司章程作如下修改:

  原公司章程第六条:公司注册资本为人民币64,533.75万元。

  修改为:公司注册资本为人民币83,893.875万元。

  原公司章程第二十条:公司设立时的股本结构为:普通股40,000万股, 其中发起人持有31,500万股,社会公众股东持有8,500万股。

  公司当前股份总数为64,533.75万股,股本结构为普通股64,533.75万股,其中有限售条件流通股41,991.75万股,无限售条件流通股22,542万股。

  修改为:公司设立时的股本结构为:普通股40,000万股, 其中发起人持有

  31,500万股,社会公众股东持有8,500万股。

  公司当前股份总数为83,893.875万股,股本结构为普通股83,893.875万股。其中有限售条件流通股46,199.8875万股,无限售条件流通股37,693.9875万股。 (责任编辑:admin)

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